Traducción
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Palabra por palabra
Ejemplos
Cuando lo estás usando para blanquear dinero de las droga. | When you're using it to launder drug money. |
La práctica de la Junta del Banco Central es suspender o poner fin a cualquier transacción de una cuenta sospechosa de blanquear dinero. | Thus, the Board of the Central Bank implements a practice of suspending or terminating any transaction with an account suspected in money-laundering. |
El GABAC también ha iniciado a estudiar la tipología de la vulnerabilidad del sector inmobiliario al blanqueo de dinero, así como del riesgo de utilización indebida de las organizaciones sin fines de lucro para financiar el terrorismo y blanquear dinero. | It has also initiated typology exercises on the vulnerability of the real estate sector to money-laundering, as well as the risk of misuse of the non-profit organization sector for terrorism financing and money-laundering. |
El artículo 3 de la Directiva del Consejo de 1991 sobre la prohibición de utilización del sistema financiero para blanquear dinero establece el requisito de identificación de los clientes que realicen transacciones de ecus 15.000 o más. | Article 3 of the 1991 Council Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering establishes an identification requirement for customers involved in any transaction amounting to ECU 15 000 or more. |
La cantante española Isabel Pantoja fue condenada a dos años de cárcel y una multa de 1,15 millones de euros por blanquear dinero malversado por su examante, Julián Muñoz, cuando este fue alcalde de Marbella entre mayo del 2002 y agosto del 2003. | Spanish singer Isabel Pantoja was convicted to two years in prison and fined for 1,15 millions of Euros, for laundered the illicit money of her former lover, Julian Munoz, when this was mayor of Marbella between May 2002 and August 2003. |
Actualmente toda la legislación se ajustaba a las 40 recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre el blanqueo de capitales (GEEF) y a la Directriz del Consejo de la Unión Europea sobre la prevención de la utilización del sistema financiero con el propósito de blanquear dinero. | All legislation was currently in compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) and the EU Council Directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering. |
El asunto es que este tipo se dedicaba a blanquear dinero. | The thing is this guy was a money launderer. |
Pero Panamá no se diseñó para blanquear dinero. | But Panama wasn't designed to launder money. |
Solo hay una forma de blanquear dinero. | There's only one way to launder money. |
Es un lugar perfecto para blanquear dinero. | A perfect place to launder money. |
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