blanquear dinero

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Ejemplos

Cuando lo estás usando para blanquear dinero de las droga.	When you're using it to launder drug money.
La práctica de la Junta del Banco Central es suspender o poner fin a cualquier transacción de una cuenta sospechosa de blanquear dinero.	Thus, the Board of the Central Bank implements a practice of suspending or terminating any transaction with an account suspected in money-laundering.
El GABAC también ha iniciado a estudiar la tipología de la vulnerabilidad del sector inmobiliario al blanqueo de dinero, así como del riesgo de utilización indebida de las organizaciones sin fines de lucro para financiar el terrorismo y blanquear dinero.	It has also initiated typology exercises on the vulnerability of the real estate sector to money-laundering, as well as the risk of misuse of the non-profit organization sector for terrorism financing and money-laundering.
El artículo 3 de la Directiva del Consejo de 1991 sobre la prohibición de utilización del sistema financiero para blanquear dinero establece el requisito de identificación de los clientes que realicen transacciones de ecus 15.000 o más.	Article 3 of the 1991 Council Directive on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering establishes an identification requirement for customers involved in any transaction amounting to ECU 15 000 or more.
La cantante española Isabel Pantoja fue condenada a dos años de cárcel y una multa de 1,15 millones de euros por blanquear dinero malversado por su examante, Julián Muñoz, cuando este fue alcalde de Marbella entre mayo del 2002 y agosto del 2003.	Spanish singer Isabel Pantoja was convicted to two years in prison and fined for 1,15 millions of Euros, for laundered the illicit money of her former lover, Julian Munoz, when this was mayor of Marbella between May 2002 and August 2003.
Actualmente toda la legislación se ajustaba a las 40 recomendaciones del Grupo Especial de Expertos Financieros sobre el blanqueo de capitales (GEEF) y a la Directriz del Consejo de la Unión Europea sobre la prevención de la utilización del sistema financiero con el propósito de blanquear dinero.	All legislation was currently in compliance with the 40 Recommendations of the Financial Action Task Force (FATF) and the EU Council Directive on prevention of the use of the financial system for the purpose of money-laundering.
El asunto es que este tipo se dedicaba a blanquear dinero.	The thing is this guy was a money launderer.
Pero Panamá no se diseñó para blanquear dinero.	But Panama wasn't designed to launder money.
Solo hay una forma de blanquear dinero.	There's only one way to launder money.
Es un lugar perfecto para blanquear dinero.	A perfect place to launder money.
Yo le ayudaba a blanquear dinero.	I used to help him launder money.
Es perfecto para blanquear dinero.	It's perfect for money laundering.
La persona que trata de blanquear dinero compra al contado y vende a plazo, o a la inversa.	The person seeking to launder money buys spot and sells forward, or the reverse.
Esto hace que el uso de criptomonedas y casinos en línea sea una opción viable para quienes intentan blanquear dinero.	This makes using cryptocurrencies and online casinos a viable option for those trying to launder money.
Sí, las cuentas offshore tienen una dudosa reputación, sobre todo porque suelen usarse para evadir impuestos o blanquear dinero.	Yes, offshore accounts acquired a shady reputation, mostly because they are used to either evade taxes or launder money.
Sin embrago, en las economías basadas en las operaciones en efectivo no se utilizan tarjetas de crédito, bancos y recibos para blanquear dinero.	However, cash-based economies do not use credit cards, banks and receipts to launder funds.
Los métodos a través de los cuales se puede blanquear dinero son diversos y van desde lo simple hasta lo complejo.	The methods by which money may be laundered are varied and can range in sophistication from simple to complex.
Vengo a blanquear dinero y a crear una sociedad pantalla. Claro. Esto es el paraíso del dinero.	Okay, well, yeah, I'm here to launder money Of course. It's the paradise of money here.
Cuando individuos y corporaciones esconden activos no declarados en el extranjero para eludir los impuestos o blanquear dinero, están de hecho robándo esos fondos a la sociedad.	When individuals and corporations hide unreported assets abroad to escape taxes or launder money, they are effectively stealing from the public.
Y otro ex presidente, Alfonso Portillo, ha estado cumpliendo condena en una cárcel de Estados Unidos por blanquear dinero de sobornos a través de bancos estadounidenses.	And another former President, Alfonso Portillo, has been serving time in a US prison for laundering bribe money through US banks.