money laundering

el lavado de dinero

The same is true concerning money laundering in Bulgaria.	Lo mismo cabe decir del blanqueo de capitales en Bulgaria.
My dad's partner is in prison for money laundering.	El socio de mi papá está en prisión por eso.
Notification of money laundering, terrorist financing or criminal activity	Notificación de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades delictivas
The phenomenon of money laundering was at an all-time high.	El fenómeno del blanqueo de dinero ha alcanzado un nivel sin precedentes.
Data protection, prevention of money laundering and related issues	Protección de datos, prevención del blanqueo de capitales y otras cuestiones afines
Prevention of money laundering and financing of terrorism.	Prevención del Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Principles of money laundering and financing of terrorism.	Principios de prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo.
Suspicion of money laundering or terrorist financing	Sospecha de operaciones de blanqueo de dinero o financiación del terrorismo
What are the effects of money laundering on the national economy?	¿Qué efectos está teniendo en la economía nacional el lavado de dólares?
Was there a lot of money laundering then?	¿Había mucho blanqueo de dinero entonces?
One question relates to money laundering.	Una pregunta se refiere al blanqueo de capitales.
Drug precursor chemicals and money laundering	Productos químicos precursores de las drogas y blanqueo de capitales
And we haven't even gotten into money laundering.	Y no hemos hablado del lavado de dinero.
All transactions will be inspected for possible money laundering.	Todas las transacciones serán inspeccionadas por posible lavado de dinero.
The industry of money laundering began to exploit the situation.	La industria del lavado de dinero comenzó a explotar esta situación.
They investigate organizations for money laundering, financial ties to terrorism.	Investigan organizaciones buscando lavado de dinero, vínculos financieros con el terrorismo.
The fight against money laundering is also in Europe's interests.	La lucha contra el blanqueo de capitales interesa también a Europa.
And in 2016, he was convicted of money laundering and blackmail.	En 2016, fue condenado por blanqueo de capitales y chantaje.
Betmotion.com follows all existing rules relating to money laundering.	Betmotion.com sigue las normas vigentes relativas al lavado de dinero.
How are the investigations in the money laundering issue going?	¿Cómo van las investigaciones en el tema lavado de activos?