blanqueo de capitales

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Ejemplos

La lucha contra el blanqueo de capitales interesa también a Europa.	The fight against money laundering is also in Europe's interests.
Lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo	Combating money laundering and financing of terrorism
Esto no es adecuado para el blanqueo de capitales.	That area is not suitable for money laundering.
Lo cierto es que el blanqueo de capitales no solo financia el terrorismo.	The fact is that money laundering does not only finance terrorism.
El proyecto de ley prevé la definición, prevención, detección y represión del blanqueo de capitales.	The bill covers the definition, prevention, detection and suppression of money-laundering.
La República Democrática Popular Lao considera importante la prevención del blanqueo de capitales.	The Lao PDR attaches importance to the prevention of money-laundering.
Ni siquiera para salvar el blanqueo de capitales, el avión no usar almohadas y mantas.	Even to save money laundering, the aircraft do not use pillows and blankets.
La financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales son dos conceptos jurídicamente diferentes en Mozambique.	Financing terrorism and money laundering are two distinct legal concepts in Mozambique.
Ley relativa a la prevención del blanqueo de capitales (director del equipo de expertos).	Law on the Prevention of Money-Laundering (leader of the expert team)
En particular, la Ley 23 adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.	In particular, Law23 adopts measures to prevent money laundering and financing of terrorism.
Los Estados miembros velarán por que el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo queden prohibidos.	Member States shall ensure that money laundering and terrorist financing are prohibited.
El GAFI es una organización intergubernamental que trabaja para reducir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.	FATF is an intergovernmental organization working to reduce money laundering and terrorism financing.
Convienen asimismo en la necesidad de hacer cuanto sea posible para evitar el blanqueo de capitales.	They also agree on the necessity of making every effort to prevent money laundering.
El segundo punto que quería tratar es el terrorismo y el blanqueo de capitales.	Secondly, I would like to comment on the problems of terrorism and money laundering.
Equipo Nizkor - Recopilación estadística de datos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.	Equipo Nizkor - Model legislation on money laundering and financing of terrorism.
La Ley específica medidas y actividades que deben realizarse para detectar y prevenir el blanqueo de capitales.	The Law specifies measures and the activities to be taken to detect and prevent money laundering.
Acojo con satisfacción este intento de desarrollar la Directiva original de 1991 contra el blanqueo de capitales.	I welcome this attempt to build on the original 1991 Directive against Money Laundering.
Señor Presidente, hoy en día el blanqueo de capitales es verdaderamente la transacción financiera más compleja y más sofisticada.	Mr President, today money laundering is probably the most sophisticated and complex financial transaction.
La legislación nacional sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo contiene disposiciones para prevenir y detectar esas actividades.	The national law on money-laundering and the financing of terrorism contained provisions for preventing and detecting such activities.
La presente Directiva no solo tiene por objeto detectar e investigar el blanqueo de capitales, sino también prevenirlo.	This Directive aims not only to detect and investigate money laundering, but also to prevent it from occurring.