Traducción
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Palabra por palabra
Ejemplos
This list was issued by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) and was forwarded by it to M.O.K.A.S. | Esta lista fue facilitada por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) y transmitida por esta entidad a la M.O.K.A.S. |
FinCEN - Treasury's Financial Crimes Enforcement Network is the financial intelligence unit (FIU) for the USG. | FinCEN - La Red de Represión de Delitos Financieros (FinCEN), que forma parte del Departamento del Tesoro, es la dependencia de inteligencia financiera del Gobierno de los Estados Unidos. |
It is noted that the circulars sent on 30.10.2001 and on 20.2.2002 included lists issued by the Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). | Es de destacar que las circulares publicadas el 30 de octubre de 2001 y el 20 de febrero de 2002 incluían listas preparadas por la Red de lucha contra los delitos financieros. |
According to the latest information available, 507,217 SARs were reported to the U.S. Treasury Department's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) in 2003; in 2004, SAR filings increased to 689,414. | Según los últimos datos disponibles, en 2003 se presentaron a la Red para la Represión de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos 507.217 DAS. En 2004 esa cifra aumentó a 689.414 denuncias. |
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