Traducción
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Palabra por palabra
Ejemplos
Notification of money laundering, terrorist financing or criminal activity | Notificación de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o actividades delictivas |
Cooperation with competent authorities and notification of money laundering, terrorist financing or criminal activity | Cooperación con las autoridades competentes y notificación de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo u otras actividades delictivas |
‘criminal activity’ means the same as in Article 3(4) of Directive 2005/60/EC; | «actividad delictiva»: lo dispuesto en el artículo 3, apartado 4, de la Directiva 2005/60/CE; |
In any case, offences within the following categories are considered a criminal activity: | En cualquier caso, los delitos incluidos en las siguientes categorías se considerarán actividad delictiva a los efectos de la presente Directiva: |
‘criminal activity’ means any kind of criminal involvement in the commission of a serious crime; | «actividad delictiva»: cualquier tipo de participación delictiva en la comisión de un delito grave; |
Accordingly, law enforcement services should have the necessary skills to investigate and analyse financial trails of criminal activity. | Los servicios de seguridad consideran que se debería contar con la capacidad necesaria para investigar y analizar las pistas financieras de la actividad delictiva. |
Measures agreed by the administrators to address the risk of fraud, misuse or criminal activity shall be adopted by decision of the Joint Committee. | Los procedimientos operativos comunes diseñados por los administradores surtirán efecto una vez sean adoptados mediante decisión del Comité Mixto. |
The detection of sub-threshold amounts of cash in situations where there are indications of criminal activity is highly relevant in this context. | La detección de importes de efectivo inferiores al umbral en los casos en que se observen indicios de actividad delictiva es muy importante en este contexto. |
Any criminal activity on the part of a lawyer should not be considered to be legitimate assistance to suspects or accused persons within the framework of this Directive. | Una actividad delictiva del letrado no puede reputarse asistencia legítima a los sospechosos o acusados en el marco de la presente Directiva. |
Tax crimes relating to direct and indirect taxes should be covered by the definition of criminal activity, in line with the revised FATF Recommendations. | Los delitos fiscales relacionados con los impuestos directos e indirectos deben estar incluidos en la definición de «actividad delictiva», de acuerdo con las Recomendaciones revisadas del GAFI. |
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