el blanqueo de dinero

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Ejemplos

San Marino está comprometido a combatir el blanqueo de dinero.	San Marino was committed to combating money-laundering.
Una ley de 2001 castiga el blanqueo de dinero como delito.	A 2001 law punished money-laundering as a crime.
También se ha promulgado legislación contra el blanqueo de dinero.	Legislation had been enacted against money-laundering.
Un aspecto del apoyo operativo es el delito financiero, en particular el blanqueo de dinero.	One dimension of operational support is financial crime, including money-laundering.
Algunos países carecen de la capacidad necesaria para luchar con éxito contra el blanqueo de dinero.	Some countries lack the capacity necessary to successfully combat money-laundering.
Además, Suiza está dotándose de medidas para luchar contra el blanqueo de dinero.	Moreover, Switzerland is taking serious initiatives to combat money-laundering.
El Gobierno ha establecido un sistema nacional para luchar contra el blanqueo de dinero.	It had established a national system to counter money-laundering.
Seguir mejorando la legislación contra el blanqueo de dinero, así como su aplicación y cumplimiento.	Further improve legislation against money-laundering, including implementation and enforcement.
Numerosas instituciones han realizado considerables progresos en la lucha contra el blanqueo de dinero.	Many institutions have made considerable advances against money-laundering.
Es fundamental tratar el problema de las corrientes financieras ilícitas, especialmente el blanqueo de dinero.	It is vital to address the problem of illicit financial flows, especially money-laundering.
Estos mecanismos de vigilancia regulan, investigan y preparan estadísticas y registros sobre el blanqueo de dinero.	These oversight mechanisms regulate, investigate and compile statistics and records on money-laundering.
El compromiso de Nauru con los esfuerzos internacionales para luchar contra el blanqueo de dinero es constante.	Nauru's commitment to the international effort to combat money-laundering is unwavering.
Por ejemplo, hace aproximadamente dos meses se promulgó una ley para luchar contra el blanqueo de dinero.	For example, about two months ago, a law was enacted to combat money-laundering.
Es fundamental tratar de resolver el problema de las corrientes financieras ilícitas, especialmente el blanqueo de dinero.	It is vital to address the problem of illicit financial flows, especially money-laundering.
El PNUFID está apoyando también las medidas de los gobiernos destinadas a combatir el blanqueo de dinero.	The Programme is also supporting government efforts to prevent money-laundering.
Además, se ha penalizado a varias instituciones en el marco de la legislación contra el blanqueo de dinero.	Moreover, several institutions had been penalized under the law on money-laundering.
El número de países con legislación y programas para combatir el blanqueo de dinero aumentó en 8%.	The number of countries with legislation and programmes to counter money-laundering increased by 8 per cent.
En la República Dominicana, continuó a lo largo de 2002 el apoyo para combatir el blanqueo de dinero.	In the Dominican Republic, support to money-laundering control continued through 2002.
Publicación de estudios e investigaciones sobre el blanqueo de dinero;	Publication of studies and research on money-laundering;
El mandato de este nuevo órgano consiste en combatir la financiación del terrorismo y el blanqueo de dinero.	The mandate of this new body is to combat the financing of terrorism and money-laundering.