compliance department

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Ejemplos

As one of the first DAX-listed companies, Deutsche Telekom promoted the Data Privacy, Legal Affairs and Compliance department to board level.	Como una de las primeras empresas en cotizar en el DAX, Deutsche Telekom incluyó los departamentos de Privacidad de Datos, Asuntos Jurídicos y Cumplimiento en el consejo general.
The IT Risk and Compliance department has to make sure technical and regulatory integrity of different computing solutions, set up and used in the company.	El Departamento IT Risk and Compliance tiene que asegurar la integridad técnica y reguladora de las distintas soluciones informáticas, que se configuran y se usan en la compañía.
All dealing or investment accounts must be approved by the management and copies of contract notes are automatically sent to the Compliance department.	Todas las cuentas comerciales o de inversión deben ser aprobadas por la directiva y las copias de las facturas deben ser enviadas automáticamente al Departamento de Garantía de la Conformidad.
The Textron Ethics and Compliance Department and the Director, Information Security and Privacy Officer, will be the internal mechanism for ensuring compliance with the Safe Harbor Principles and facilitating the independent recourse mechanism referenced in item 7 above of this Policy.	El Departamento de Ética y Conformidad y el director, jefe de Información, Seguridad y Privacidad, serán el mecanismo interno para asegurar la conformidad con los Principios de Puerto Seguro y para facilitar el mecanismo de recurso independiente mencionado más arriba en el punto 7.
I work in the compliance department of an investment bank.	Trabajo en el departamento de conformidad de un banco de inversiones.
I work in the compliance department.	Trabajo en el departamento de conformidad.
You have a strong compliance department.	Tienes un departamento de control fuerte.
Any issue regarding this type of transaction should be reviewed with the compliance department.	Cualquier cuestión relativa a este tipo de operación deberá ser revisada con el departamento de Cumplimiento.
Many options are on the table, and the compliance department runs on a very deliberate system.	Hay muchas opciones en la mesa y el departamento de Conformidad funcione mediante un sistema deliberado.
There is also a corporate compliance department and compliance officers in all divisions and regions.	También cuenta con un departamento de cumplimiento corporativo y oficiales de cumplimiento en todas las divisiones y regiones.
Based on the information obtained, our compliance department decides whether it is ok to trade with a client.	En base a la información obtenida, nuestro departamento de control decidirá si es posible operar con el cliente o no.
What factors should a company take into account when creating a compliance department?	¿Qué debe tener en cuenta una compañía a la hora de crear un departamento dedicado a los temas de 'compliance'?
The credit card copies should be provided upon registration and approved by Globtrex compliance department.	Las copias de la tarjeta de crédito deben proporcionarse al momento del registro y ser aprobadas por el departamento de cumplimiento de Globtrex.
In addition, the compliance department independently monitors the extent to which Triodos Bank complies with its rules and procedures.	Además, el departamento de Cumplimiento garantiza, de forma independiente, el cumplimiento de las normas y de los procedimientos del banco.
In addition, the compliance department independently monitors the extent to which TriodosBank complies with its rules and procedures.	Además, el departamento de Legal y Cumplimiento garantiza, de forma independiente, el cumplimiento de las normas y los procedimientos del banco.
In addition, the compliance department independently monitors the extent to which Triodos Bank complies with its rules and procedures.	Además, el departamento de Legal y Cumplimiento garantiza, de forma independiente, el cumplimiento de las normas y de los procedimientos del banco.
In addition, the compliance department independently monitors the extent to which TriodosBank complies with its rules and procedures.	Además, el departamento Legal y de Cumplimiento garantiza, de forma independiente, el cumplimiento de las normas y de los procedimientos del banco.
Define and develop different communication channels for possible breaches, and manage the investigation processes and the role of the compliance department in such processes.	Definir y desarrollar diferentes canales de comunicación de posibles incumplimientos y gestionar los procesos de investigación y el papel de la función de Compliance en los mismos.
External aspects of the compliance department primarily concern accepting new customers, monitoring financial transactions and preventing money laundering.	Los aspectos externos del departamento conciernen, en su mayoría, a la aceptación de cláusulas legales por parte de los clientes, el seguimiento de operaciones financieras y la prevención del blanqueo de dinero.
External aspects of the compliance department primarily concern accepting new customers, monitoring financial transactions and preventing money laundering.	Los aspectos externos del departamento conciernen, en su mayoría, a la aceptación de cláusulas legales por parte de los clientes, al seguimiento de operaciones financieras y a la prevención del blanqueo de capitales.